多項(xiàng)選擇題

以下情況應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶(hù)，核對(duì)客戶(hù)有效身份證件的有（）

A、不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù)的客戶(hù)提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的
B、憑存款憑證和密碼支取5000元存款
C、人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
D、開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶(hù)

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶(hù)身份資料和交易記錄（）

A、客戶(hù)身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
B、客戶(hù)身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存15年
C、交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
D、交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存15年

多項(xiàng)選擇題

關(guān)于存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定，正確的是（）

A、各類(lèi)個(gè)人人民幣存款賬戶(hù)必須以實(shí)名開(kāi)立，即存款人開(kāi)立各類(lèi)個(gè)人銀行賬戶(hù)時(shí)，必須提供真實(shí)、合法和完整的有效證明文件。
B、賬戶(hù)名稱(chēng)與提供的證明文件中存款人名稱(chēng)一致
C、2000年4月1日開(kāi)始執(zhí)行
D、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證、介紹信不能作為實(shí)名證件使用

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以下情況應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶(hù)，核對(duì)客戶(hù)有效身份證件的有（）

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶(hù)身份資料和交易記錄（）

關(guān)于存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定，正確的是（）

以下情況應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶(hù)，核對(duì)客戶(hù)有效身份證件的有（）

關(guān)于存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定，正確的是（）