多項(xiàng)選擇題

交易目的異常指標(biāo)模型關(guān)注的可疑交易特征有（）。

A.客戶不重視保險(xiǎn)本身的保障功能
B.客戶行為多表現(xiàn)為短期內(nèi)頻繁進(jìn)行投?；蛘呓獬贤?br /> C.客戶解除合同不考慮損失，而一般情況下?lián)p失較大
D.通過非面對面方式發(fā)生交易，交易行為存在異常

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多項(xiàng)選擇題

客戶身份信息異常指標(biāo)模型關(guān)注的可疑交易特征有（）。

A.客戶拒絕提供有效身份證件，或拒絕配合客戶身份識別工作
B.因?yàn)榭蛻粼驅(qū)е禄拘畔⒅g存在矛盾，例如客戶職業(yè)與收入不符、收入與購買能力不匹配
C.客戶偏好于購買5年期及以下期交和躉交型投資類險(xiǎn)種，且繳費(fèi)金額較高
D.客戶行為多表現(xiàn)為短期內(nèi)頻繁進(jìn)行投?；蛘呓獬贤?/p>

多項(xiàng)選擇題

以下（）屬于公司建立的異常交易監(jiān)測指標(biāo)模型。

A.客戶身份信息異常
B.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.交易目的異常
D.資金賬戶支付異常
E.非正常保全及其他

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交易目的異常指標(biāo)模型關(guān)注的可疑交易特征有（）。

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客戶身份信息異常指標(biāo)模型關(guān)注的可疑交易特征有（）。

以下（）屬于公司建立的異常交易監(jiān)測指標(biāo)模型。

交易目的異常指標(biāo)模型關(guān)注的可疑交易特征有（）。

以下（）屬于公司建立的異常交易監(jiān)測指標(biāo)模型。