无码高清视频|成人自拍视频|欧美成人午夜无码A片秀色直播|草美女视频网站|美女被操网站在线观看

<pre id="gs645"><strong id="gs645"></strong></pre>

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，下列哪些可以成為查閱、復(fù)制對(duì)象？（）

A.被調(diào)查對(duì)象的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)
B.資金交易明細(xì)清單
C.與被調(diào)查對(duì)象有關(guān)的電子數(shù)據(jù)
D.監(jiān)控錄像
E.代辦人身份證明

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)調(diào)查涉及的查閱、復(fù)制措施的對(duì)象包括（）

A.被調(diào)查對(duì)象的賬戶(hù)信息
B.被調(diào)查對(duì)象的交易記錄
C.金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債情況
D.金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況
E.被調(diào)查對(duì)象的其他有關(guān)資料

多項(xiàng)選擇題

在反洗錢(qián)調(diào)查中采用查閱、復(fù)制措施的適用條件包括（）

A.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
B.可疑交易活動(dòng)需要進(jìn)一步核查
C.通過(guò)詢(xún)問(wèn)金融機(jī)構(gòu)工作人員仍未達(dá)到了反洗錢(qián)調(diào)查的目的
D.經(jīng)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
E.經(jīng)調(diào)查組長(zhǎng)批準(zhǔn)