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多項選擇題

按照《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定，金融機構應向（）提交可疑行為報告。

A、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B、中國人民銀行當?shù)胤种C構
C、公安機關
D、金融監(jiān)管機構

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多項選擇題

按照反洗錢法律和規(guī)章的要求，金融機構在開展下列哪些業(yè)務時，應當經董事會或者其他高級管理層的批準。（）

A、與境外金融機構建立代理行關系
B、為外國政要開立賬戶
C、客戶支取現(xiàn)金20萬元
D、客戶來自洗錢高風險國家或地區(qū)

多項選擇題

洗錢的過程具有以下哪些特征（）

A.洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源
B.改變有關金錢的形式
C.洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢者能夠控制洗錢的全過程。

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