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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)假幣有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告公安機(jī)關(guān)（）

A.偽造、變造人民幣張數(shù)在10張以上的；
B.偽造、變造人民幣金額在500元以上的；
C.有新版的偽造、變造人民幣的；
D.有制造、販賣偽造、變造人民幣線索的。

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)臨柜辦理假幣收繳業(yè)務(wù)，必須符合以下要求（）。

A.假幣數(shù)量在10張（含）以下、金額在500元（含）以下
B.2名以上工作人員當(dāng)面收繳并當(dāng)場在假幣上加蓋“假幣”戳記
C.當(dāng)場向持幣人出具“假幣收繳憑證”，并告知持幣人有申鑒的權(quán)利
D.登記假幣號(hào)碼、造冊

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為有嫌疑的存款業(yè)務(wù)，必須及時(shí)報(bào)告，備案內(nèi)容主要包括（）若系銀行卡轉(zhuǎn)帳，還要注明付款方戶名及帳號(hào)。

A.開戶行；
B.存款人姓名、有效身份證件號(hào)碼；
C.存款時(shí)間；
D.存款金額、種類、期限、利率。

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