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銀行機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查或?qū)ο嚓P(guān)個(gè)人身份證信息進(jìn)一步核查時(shí),發(fā)現(xiàn)客戶以虛假身份證騙取開立銀行賬戶或者辦理其他銀行業(yè)務(wù)的,應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
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判斷題
銀行機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí),如對(duì)核查結(jié)果存在疑義,可向公安部門進(jìn)一步核實(shí)。
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判斷題
如客戶為外國(guó)政要,金融機(jī)構(gòu)為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級(jí)管理層的批準(zhǔn)。
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