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判斷題

某商業(yè)銀行于2007年5月10日為不在其本機(jī)構(gòu)開立賬戶的某客戶提供現(xiàn)金匯款2萬元人民幣服務(wù)時(shí)，已登記的客戶基本身份信息未完全滿足《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第三十三條要求，原則上不要求補(bǔ)登記。

答案：正確

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客戶先前提交的身份證件已過有效期的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對客戶更新有效身份證件的合理期限作出具體期限的規(guī)定，如統(tǒng)一確定為證件到期后的“三個(gè)月”或者其他固定的時(shí)限。

答案：錯(cuò)誤

商業(yè)銀行對于個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，無論金額大小均應(yīng)當(dāng)作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。

答案：正確

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