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單項選擇題

多賬戶發(fā)生交易構(gòu)成大額和可疑案例，以構(gòu)成大額和可疑案例中（）的賬戶開戶行為主上報，其他交易行要積極做好跨機(jī)構(gòu)交易驗證工作。

A、最大一筆交易
B、當(dāng)日累計交易金額最大
C、十日內(nèi)累計交易金額最大
D、當(dāng)日交易筆數(shù)最大

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單項選擇題

根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險評級管理暫行規(guī)定》，中風(fēng)險客戶和低風(fēng)險客戶，自評定風(fēng)險等級后每（）審核一次客戶基本信息。

A、一個月
B、三個月
C、半年
D、一年

單項選擇題

根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險評級管理暫行規(guī)定》，高風(fēng)險客戶，自評定風(fēng)險等級后每（）審核一次客戶基本信息。

A、一個月
B、三個月
C、半年
D、一年

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