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單項選擇題

客戶身份資料和交易信息保存制度是金融機構(gòu)在預(yù)防洗錢活動中所構(gòu)筑的（）防線。

A、第一道
B、第二道
C、第三道
D、最后一道

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單項選擇題

金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為自然人客戶辦理人民幣單筆（）現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。

A、人民幣3萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
B、人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
C、人民幣3萬元以上或者外幣等值5000美元以上
D、人民幣5萬元以上或者外幣等值2萬美元以上

單項選擇題

金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供交易金額單筆（）的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。

A、人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
B、人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上
C、人民幣3萬元以上或者外幣等值3000美元以上
D、人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上

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