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單項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別制度是金融機(jī)構(gòu)在預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)中所構(gòu)筑的（）防線。

A、第一道
B、第二道
C、第三道
D、最后一道

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)和其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢(qián)工作的秘密，不得違反規(guī)定將有關(guān)反洗錢(qián)工作信息泄漏給客戶和其他人員，這是融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的（）原則。

A、合法審慎
B、保密原則
C、實(shí)事求是
D、客觀公正

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法并審慎地識(shí)別可疑交易，做到不枉不縱，不得從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，妨礙反洗錢(qián)工作的進(jìn)展，這是融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的（）原則。

A、合法審慎
B、保密原則
C、實(shí)事求是
D、客觀公正