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實施預(yù)防、監(jiān)控洗錢的行為必須以()為核心主體,通過金融機構(gòu)監(jiān)測并報告異常資金流動,發(fā)現(xiàn)并控制犯罪資金。
A、中國人民銀行
B、金融機構(gòu)
C、銀監(jiān)會
D、公安機關(guān)
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單項選擇題
作為現(xiàn)代社會資金融通的主渠道,()是洗錢的易發(fā)、高危領(lǐng)域。
A、中國人民銀行
B、金融機構(gòu)
C、銀監(jiān)會
D、公安機關(guān)
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單項選擇題
假幣由()統(tǒng)一銷毀,任何部門不得自行處理。
A、中國工商銀行總行
B、中國人民銀行
C、國務(wù)院
D、中國建設(shè)銀行總行
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