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多項選擇題

互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管應遵循“（）”的原則，科學合理界定各業(yè)態(tài)的業(yè)務邊界及準入條件，落實監(jiān)管責任，明確風險底線，保護合法經(jīng)營，堅決打擊違法和違規(guī)行為。

A.依法監(jiān)管
B.適度監(jiān)管
C.分類監(jiān)管
D.協(xié)同監(jiān)管
E.創(chuàng)新監(jiān)管

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多項選擇題

對法人金融機構(gòu)的現(xiàn)場檢查應當側(cè)重于（）。

A.反洗錢制度建設(shè)
B.組織架構(gòu)與崗位設(shè)置
C.系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)
D.反洗錢機制有效性

多項選擇題

金融機構(gòu)發(fā)生下列情況的，應當及時（發(fā)生后10個工作日內(nèi)）向中國人民銀行或其分支機構(gòu)報告（）

A.主要反洗錢內(nèi)控制度修訂
B.反洗錢工作機構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更
C.涉及本機構(gòu)反洗錢工作的重大風險事項
D.洗錢風險自評估報告或其他相關(guān)風險分析材料

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