單項(xiàng)選擇題

應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由（）制定。

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同國務(wù)院有關(guān)部門
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
D.履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢制度中“保密義務(wù)的免責(zé)”原則的具體含義是（）。

A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
B.金融機(jī)構(gòu)可向其他組織和個(gè)人提供客戶交易信息。
C.金融機(jī)構(gòu)提交大額和可疑交易報(bào)告，可以因此免除各種民事責(zé)任和刑事責(zé)任。
D.金融機(jī)構(gòu)提交大額和可疑交易報(bào)告，可以因此免除違反銀行保密法所產(chǎn)生的各種民事責(zé)任和刑事責(zé)任。

單項(xiàng)選擇題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)分析信息的最基本目的是（）。

A.發(fā)現(xiàn)資金的總體流向和趨勢
B.發(fā)現(xiàn)犯罪的趨勢、手段和應(yīng)對方法
C.發(fā)現(xiàn)犯罪線索
D.為社會中的交易主體繪制了一組動態(tài)行為素描

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應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由（）制定。

你可能感興趣的試題

反洗錢制度中“保密義務(wù)的免責(zé)”原則的具體含義是（）。

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)分析信息的最基本目的是（）。

應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由（）制定。

反洗錢制度中“保密義務(wù)的免責(zé)”原則的具體含義是（）。

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)分析信息的最基本目的是（）。