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多項選擇題

客戶到金融機構辦理業(yè)務時，需要配合完成的工作主要有（）。

A、出示身份證件
B、如實填寫身份信息
C、配合金融機構以電話、信函、電子郵件等方式的身份確認
D、回答金融機構工作人員合理的提問

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多項選擇題

常見的洗錢活動途徑或方式有（）。

A、通過地下錢莊，將犯罪所得轉移境外
B、利用他人賬戶提現
C、購買珠寶古董交易和虛假拍賣
D、購買房產

多項選擇題

一個完整的洗錢過程一般經歷以下（）等三個階段。

A.處置階段
B.離析階段
C.漂白階段
D.歸并階段

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