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單項選擇題

交易一方為自然人，單筆或者當日累計等值（）萬美元以上的跨境交易，金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

A、1
B、5
C、10
D、20

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單項選擇題

開戶銀行根據(jù)實際需要，原則上以開戶單位（）的日常零星開支所需核實庫存現(xiàn)金限額。

A、1—3天
B、3—5天
C、5—8天

單項選擇題

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向反洗錢（）舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密

A、檢察機關
B、其他金融機構
C、監(jiān)管部門
D、行政主管部門或者公安機關

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