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多項選擇題

銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）

A、收款人的姓名、賬號、住所
B、匯款人的姓名、住所
C、匯款銀行的名稱和地址
D、匯款人職業(yè)、工作單位

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單項選擇題

銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應審查哪個表單（）

A、《外匯申報單》
B、《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C、《外匯業(yè)務(wù)審批表》
D、《涉外收入申報單》

多項選擇題

在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進一步識別客戶身份？（）

A.身份證
B.完稅證明
C.單位出具的收入證明
D.駕駛證

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