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填空題

交易的發(fā)生額都在200萬元以上，（）屬于大額交易報告的范圍.

答案：

法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間轉(zhuǎn)帳交易

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客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）誰報告。

答案：開立帳戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡行

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）第十條明確規(guī)定，客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。

答案：開立賬戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡銀行

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