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銀行應建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度,妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數據,便于反洗錢調查、偵查和監(jiān)督管理,杜絕非法修改客戶資料。
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銀行客戶洗錢風險分類的指標目前還沒有統(tǒng)一的標準
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要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考指標
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