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多項選擇題

反洗錢現場檢查的方式有哪些？

A．查閱資料
B．詢問
C．現場測試
D．數據篩選

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多項選擇題

反洗錢全面檢查的內容包括（）

A．內控體系建設情況
B．客戶身份識別工作情況
C．客戶身份資料和交易記錄保存情況
D．大額和可疑交易報告制度執(zhí)行情況
E．宣傳培訓情況、內部審計情況

多項選擇題

人民銀行開展反洗錢現場檢查包括哪些程序？

A．準備
B．進駐現場
C．實施
D．處理

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