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多項(xiàng)選擇題
客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類管理的必要性包括哪些方面？
A．客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類是客戶身份識(shí)別的唯一做法
B．客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類是我國(guó)法律法規(guī)的明確要求
C．客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D．客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類是額外要求
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】什么是客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類管理？
答案：
客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類管理是指按照客戶涉嫌洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)因素或涉嫌恐怖融資活動(dòng)特征，通過(guò)識(shí)別、分析、判斷等方法，將客戶劃分為不同風(fēng)險(xiǎn)...
