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多項選擇題

銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務，應在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）

A.收款人的姓名、帳號、住所
B.匯款人的姓名、住所
C.匯款銀行的名稱和地址
D.匯款人職業(yè)、工作單位

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多項選擇題

在業(yè)務存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進一步識別客戶身份？（）

A、畢業(yè)證
B、完稅證明
C、單位出具的收入證明
D、駕駛證

多項選擇題

對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取那些措施？

A、實地查訪；
B、要求可戶補充身份資料；
C、回訪客戶；
D、向公安機關(guān)核查

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