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判斷題

金融機構反洗錢合規(guī)管理部門可以承擔內部審計監(jiān)督的職責。

答案：錯誤

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可疑交易分析和客戶身份識別是兩個不同的工作，互相獨立而不聯系，在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。

答案：錯誤

只要系統中抓取出可疑交易就應上報人民銀行，而無需進行人工分析以篩選過濾掉實質不可疑的交易。

答案：錯誤

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