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判斷題

在對客戶身份進(jìn)行識別時應(yīng)在名單庫中進(jìn)行篩查，以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁性名單、高風(fēng)險名單或政治敏感人物名單。

答案：正確

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反洗錢內(nèi)部審計是金融機(jī)構(gòu)及時發(fā)現(xiàn)和糾正反洗錢工作存在問題，防范合規(guī)風(fēng)險的有效手段和保障措施。

答案：正確

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將反洗錢工作要求嵌入業(yè)務(wù)工作程序和管理系統(tǒng)，使反洗錢成為金融機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險控制的有機(jī)組成部分。

答案：正確

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