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問答題
【簡(jiǎn)答題】如何處理規(guī)章中保存期限的不同規(guī)定？
答案：
在一個(gè)《規(guī)定》和兩個(gè)《辦法》出臺(tái)之前，無(wú)論是單位客戶還是個(gè)人客戶的金融交易記錄都以不同形式被保存一定的期限。這次發(fā)布的一...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】為什么要保存帳戶資料和交易記錄？
答案：
保存記錄制度是指要求金融機(jī)構(gòu)在一定期限內(nèi)保存客戶的帳戶資料和交易記錄。一方面，面對(duì)日益復(fù)雜的洗錢活動(dòng)，對(duì)大額和可疑交易信...
問答題
【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱一個(gè)《規(guī)定》和兩個(gè)《辦法》）的主要內(nèi)容？
答案：
一個(gè)《規(guī)定》和兩個(gè)《辦法》）的主要內(nèi)容包括兩個(gè)方面：一是金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作原則和制度。二是關(guān)于人民銀行和國(guó)家外匯管理局...
