A、金融機構(gòu)在黃金交易所進行的黃金交易 B、提前償還貸款,與其財務(wù)狀況明顯不符 C、證券經(jīng)營機構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金 D、金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
A、行政機關(guān) B、司法機關(guān) C、國家權(quán)力機關(guān)的下屬企事業(yè)單位 D、國際金融組織和外國政府貸款項下的債務(wù)掉期交易
A、反洗錢統(tǒng)計報表 B、反洗錢信息資料 C、稽核審計工作中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容 D、客戶身份資料