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單項(xiàng)選擇題

經(jīng)辦行在業(yè)務(wù)辦理過程中，發(fā)現(xiàn)涉及洗錢和制裁風(fēng)險(xiǎn)的客戶，要及時(shí)向（）內(nèi)控、業(yè)務(wù)、客戶部門報(bào)告。

A.總行
B.一級(jí)分行
C.二級(jí)分行
D.本級(jí)行

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單項(xiàng)選擇題

客戶主要關(guān)聯(lián)方真實(shí)命中外國政要、國際組織高級(jí)管理人員等特定自然人，或?yàn)樘囟ㄗ匀蝗颂囟P(guān)系人員的，應(yīng)進(jìn)一步了解其職業(yè)背景及任職情況、財(cái)產(chǎn)和資金來源、職務(wù)及權(quán)力、潛在的洗錢、制裁及腐敗風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)認(rèn)為可以準(zhǔn)入的，需注明合理理由或擬采取的風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施，待完成全部盡調(diào)流程后升級(jí)上報(bào)至（）承擔(dān)反洗錢職責(zé)的專業(yè)委員會(huì)進(jìn)行審批。

A.一級(jí)支行
B.二級(jí)分行
C.一級(jí)分行
D.總行

單項(xiàng)選擇題

總行直營部門申請(qǐng)客戶制裁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)向下調(diào)整的，需經(jīng)（）審核人員審核同意。兩部門意見不一致的，可提交總行反洗錢合規(guī)管理委員會(huì)審批。

A.客戶注冊(cè)地所在分行反洗錢中心
B.總行直營部門風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)處
C.總行反洗錢中心
D.客戶落地行分行反洗錢中心

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