无码高清视频|成人自拍视频|欧美成人午夜无码A片秀色直播|草美女视频网站|美女被操网站在线观看

<ruby id="e2rgj"><small id="e2rgj"></small></ruby>

單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，致使洗錢后果發(fā)生的，國務(wù)院反洗錢行政主管部門可以對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處（）罰款。

A、一萬元以上五萬元以下
B、五萬元以上五十萬元以下
C、二十萬元以上五十萬元以下
D、五十萬元以上五百萬元以下

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個機(jī)構(gòu)，及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。沒有總部或者無法通過總部及總部指定的機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易的，其報告方式由中國人民銀行另行確定。

A.3
B.5
C.7
D.10

單項選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的（）個工作日內(nèi)補(bǔ)正。

A.3
B.5
C.7
D.10

<ruby id="ct5zw"><small id="ct5zw"></small></ruby>