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單項選擇題

客戶與保險公司進行金融交易，通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項的，由（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。

A.銀行
A.保險公司
B.保險公司和銀行各自
C.保險公司和客戶各自

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單項選擇題

根據(jù)《反洗錢法》規(guī)定，客戶身份資料在業(yè)務結束后、客戶交易信息在交易結束后，金融機構應當至少保存（）年。

A．3年
B．5年
C．10年
D．15年

單項選擇題

客戶風險等級劃分工作應與客戶身份識別工作同時進行，初次建立業(yè)務關系客戶的風險等級劃分完成時間最遲不得超過與客戶業(yè)務關系建立后（）個工作日。

A.3
B.5
C.7
D.10

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