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多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)內(nèi)控制度的主要內(nèi)容有（）

A.建立內(nèi)部控制環(huán)境
B.持續(xù)的員工培訓(xùn)計(jì)劃
C.建立內(nèi)部控制措施
D.合規(guī)或?qū)徲?jì)部門(mén)對(duì)前述體系進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)

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多項(xiàng)選擇題

人民銀行進(jìn)行反洗錢(qián)行政調(diào)查時(shí)，被調(diào)查的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的義務(wù)主要有（）

A.參與調(diào)查義務(wù)
B.配合調(diào)查義務(wù)
C.如實(shí)提供信息義務(wù)
D.不得拒絕和阻礙義務(wù)

多項(xiàng)選擇題

《關(guān)于洗錢(qián)問(wèn)題的四十項(xiàng)建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）

A.賭博業(yè)
B.房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人
C.貴金屬交易商
D.珠寶商

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