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查閱、復(fù)制、封存被調(diào)查的金融機(jī)構(gòu)客戶的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料,應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。調(diào)查人員違反規(guī)定程序的,金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。
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判斷題
營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)結(jié)算賬戶市場(chǎng)營(yíng)銷,組織開展結(jié)算賬戶盡職調(diào)查。
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判斷題
反洗錢工作人員已經(jīng)或者可能接觸國(guó)家秘密信息的,應(yīng)簽訂《反洗錢保密工作承諾書(適用在崗人員)》。
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