多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)包括:（）

A、建立反洗錢內(nèi)部控制制度；
B、設(shè)立反洗錢專門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作；
C、建立客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度；
D、開(kāi)展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作等。

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多項(xiàng)選擇題

《刑法修正案（六）》第一百九十一條規(guī)定，以下行為是洗錢罪的具體行為。（）

A、協(xié)助將資金匯往境外的
B、提供資金賬戶的
C、提供藏匿場(chǎng)所或運(yùn)輸服務(wù)的
D、提供虛假票證的

多項(xiàng)選擇題

為對(duì)公客戶辦理接收境外匯入款業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)（）三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的，應(yīng)要求境外金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)充。

A、匯款人姓名或名稱
B、匯款用途
C、匯款人賬號(hào)
D、匯款人住所

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)包括:（）

你可能感興趣的試題

《刑法修正案（六）》第一百九十一條規(guī)定，以下行為是洗錢罪的具體行為。（）

為對(duì)公客戶辦理接收境外匯入款業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)（）三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的，應(yīng)要求境外金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)充。

《刑法修正案（六）》第一百九十一條規(guī)定，以下行為是洗錢罪的具體行為。（）

為對(duì)公客戶辦理接收境外匯入款業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)（）三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的，應(yīng)要求境外金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)充。