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多項選擇題

銀行機構(gòu)應(yīng)采取合理方式確認代理關(guān)系的存在，在按規(guī)定對被代理人采取客戶身份識別措施時，應(yīng)當核對代理人的有效身份證或者身份證明文件，登記代理人的（）

A、姓名或名稱
B、身份證件或身份證明文件的種類
C、身份證件或身份證明文件的號碼
D、聯(lián)系方式

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多項選擇題

為確?？蛻粝村X風(fēng)險分類東風(fēng)客觀性和準確性，銀行應(yīng)采?。ǎ?/h4>

A、對客戶洗錢風(fēng)險分類進行靜態(tài)、不變的管理
B、對客戶洗錢風(fēng)險分類進行動態(tài)、持續(xù)的管理
C、不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級分類
D、根據(jù)影響因素的變化隨時調(diào)整等級分類

多項選擇題

單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)屬于大額交易的規(guī)定，適用于（）之間的款項劃轉(zhuǎn)。

A、個體工商戶銀行賬戶
B、自然人銀行賬戶
C、其他組織和個體工商戶銀行賬戶
D、自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶

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