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判斷題

對公人民幣存款類業(yè)務的識別主體只有銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員、經(jīng)營部門負責人。

答案：錯誤

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反洗錢內(nèi)部控制的檢查，評價部門不應當獨立于內(nèi)部制度的制定和執(zhí)行部門

答案：錯誤

客戶身份識別中的非面對面識別要求是指：金融機構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡、自動銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，應實行嚴格的身份認證措施，采取相應的技術(shù)保障手段，強化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份

答案：正確

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