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判斷題

反洗錢調(diào)查，是指中國人民銀行各級分支機(jī)構(gòu)針對可疑交易活動，依法向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實和查證的行政行為

答案：錯誤

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客戶洗錢風(fēng)險分類管理是指用戶安裝客戶涉嫌洗錢風(fēng)險因素或涉嫌恐怖融資活動特征，通過識別、分析、判斷等方法，將客戶劃分為不同風(fēng)險等級，并針對不同風(fēng)險等級制定和采取不同措施的過程

答案：正確

反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動過程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施

答案：正確

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