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判斷題

金融機(jī)構(gòu)對于所提交的可疑交易報(bào)告涉及的交易，不必進(jìn)行分析識別。

答案：錯誤

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向銀監(jiān)會報(bào)備。

答案：錯誤

在開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級分類時，要充分考慮客戶是否存在風(fēng)險(xiǎn)決定性要素。一旦客戶出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)決定要素，則應(yīng)不論其他要素的風(fēng)險(xiǎn)高低，均應(yīng)將該客戶納入高風(fēng)險(xiǎn)等級。

答案：正確

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