多項(xiàng)選擇題

在開(kāi)展客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)時(shí)，哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)（）

A.現(xiàn)金業(yè)務(wù)；
B.金融票據(jù)業(yè)務(wù)；
C.非面對(duì)面業(yè)務(wù)，如電子銀行業(yè)務(wù)等；
D.與其他金融機(jī)構(gòu)或非金融機(jī)構(gòu)合作代理業(yè)務(wù)。

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立.轉(zhuǎn)賬.現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號(hào)），單位銀行結(jié)算賬戶(hù)向個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬單筆超過(guò)5萬(wàn)元，且有下列那種可疑交易特征的，開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)關(guān)閉其結(jié)算賬戶(hù)的網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬功能（）

A.賬戶(hù)資金集中轉(zhuǎn)入.分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶(hù)資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過(guò)渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D. 賬戶(hù)資金金額較大，收付金額與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立.轉(zhuǎn)賬.現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號(hào)），在為客戶(hù)提供哪些金融服務(wù)，需要進(jìn)行身份資料留存（）

A.辦理代理業(yè)務(wù)
B.辦理一次性業(yè)務(wù)
C.與客戶(hù)新建立業(yè)務(wù)關(guān)系
D.5萬(wàn)元以上大額現(xiàn)金存取

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在開(kāi)展客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)時(shí)，哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)（）

你可能感興趣的試題

在開(kāi)展客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)時(shí)，哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)（）