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多項(xiàng)選擇題

出現(xiàn)哪些情況，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份（）

A.客戶要求變更姓名.名稱(chēng).身份證明文件.經(jīng)營(yíng)范圍.注冊(cè)資本.法定代表人的
B.客戶行為或交易出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢(qián).恐怖融資嫌疑的
D.先前獲得的客戶身份資料真實(shí)性.完整性.有效性存在疑點(diǎn)的

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多項(xiàng)選擇題

關(guān)于代理業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別。根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十條，對(duì)代理業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)核對(duì).登記代理人信息。代理人身份信息包括：（）

A.姓名
B.聯(lián)系方式
C.證件種類(lèi)
D.號(hào)碼

多項(xiàng)選擇題

關(guān)于一次性金融服務(wù)。根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》第七條，一次性交易達(dá)到單筆人民幣1萬(wàn)元或外幣等值1000美元以上的，應(yīng)當(dāng)（）

A.了解實(shí)際控制客戶的自然人和實(shí)際受益人
B.登記客戶基本信息
C.復(fù)印并留存客戶有效身份證明文件

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