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多項選擇題

在開展客戶風險等級分類時，關(guān)注以下風險較高的業(yè)務(wù)種類：（）

A.現(xiàn)金業(yè)務(wù)；
B.金融票據(jù)業(yè)務(wù)；
C.非面對面業(yè)務(wù)，如電子銀行業(yè)務(wù)等；
D.與其他金融機構(gòu)或非金融機構(gòu)合作代理業(yè)務(wù)。

你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構(gòu)反洗錢工作的三項基本制度是（）。

A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.保密制度

多項選擇題

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，具有反洗錢行政調(diào)查權(quán)的有（）。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)
C.中國人民銀行地市中心支行
D.中國人民銀行縣（市）支行

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