多項(xiàng)選擇題

按照風(fēng)險(xiǎn)來源，公司將洗錢風(fēng)險(xiǎn)分為內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

A.公司產(chǎn)品固有的風(fēng)險(xiǎn)
B.公司服務(wù)固有的風(fēng)險(xiǎn)
C.地域風(fēng)險(xiǎn)
D.管理等方面制度漏洞所形成的操作風(fēng)險(xiǎn)

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多項(xiàng)選擇題

公司在反洗錢協(xié)查時(shí)應(yīng)履行以下義務(wù)：（）。

A.配合調(diào)查義務(wù)
B.提供信息義務(wù)
C.不得拒絕和阻礙義務(wù)
D.保密義務(wù)

多項(xiàng)選擇題

反洗錢協(xié)查工作主要涉及以下三方面：（）。

A.對(duì)監(jiān)管部門要求協(xié)查的客戶身份信息的核實(shí)和了解
B.對(duì)有關(guān)客戶在本機(jī)構(gòu)辦理的業(yè)務(wù)進(jìn)行核查和分析等
C.根據(jù)具體的反洗錢調(diào)查內(nèi)容，向監(jiān)管部門提供其他有關(guān)資料

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按照風(fēng)險(xiǎn)來源，公司將洗錢風(fēng)險(xiǎn)分為內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

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公司在反洗錢協(xié)查時(shí)應(yīng)履行以下義務(wù)：（）。

反洗錢協(xié)查工作主要涉及以下三方面：（）。

按照風(fēng)險(xiǎn)來源，公司將洗錢風(fēng)險(xiǎn)分為內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

反洗錢協(xié)查工作主要涉及以下三方面：（）。