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單項選擇題

洗錢過程中，()指將犯罪收益投入到清洗系統(tǒng)的過程，是最容易被偵查到的階段。

A.融合階段
B.培植階段
C.處置階段
D.收益階段

你可能感興趣的試題

單項選擇題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號）自（）起施行。

A.2001年3月1日
B.2003年3月1日
C.2005年3月1日
D.2007年3月1日

單項選擇題

接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告是()的職責(zé)。

A.銀監(jiān)會
B.商業(yè)銀行
C.中國銀行業(yè)協(xié)會
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

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