多項選擇題

法人金融機構(gòu)董事會承擔(dān)洗錢風(fēng)險管理最終責(zé)任，主要履行以下職責(zé)包括（）

A.確定洗錢風(fēng)險管理文化建設(shè)目標(biāo)。
B.審定洗錢風(fēng)險管理策略。
C.審批洗錢風(fēng)險管理的政策和程序。
D.授權(quán)反洗錢牽頭部門人員負(fù)責(zé)洗錢風(fēng)險管理。
E.定期審閱反洗錢工作報告，及時了解重大洗錢風(fēng)險事件及處理情況。

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多項選擇題

以下哪種交易，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告下列大額交易？（）

A.人民幣5萬元現(xiàn)金支取
B.A公司與B公司人民幣100萬元款項劃轉(zhuǎn)
C.王某與張某人民幣50萬元境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn)
D.王某與張某1萬美元跨境款項劃轉(zhuǎn)

多項選擇題

融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告以下可疑行為？（）

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。
B.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的。
C.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的。
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性

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法人金融機構(gòu)董事會承擔(dān)洗錢風(fēng)險管理最終責(zé)任，主要履行以下職責(zé)包括（）

你可能感興趣的試題

以下哪種交易，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告下列大額交易？（）

融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告以下可疑行為？（）

法人金融機構(gòu)董事會承擔(dān)洗錢風(fēng)險管理最終責(zé)任，主要履行以下職責(zé)包括（）

以下哪種交易，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告下列大額交易？（）

融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告以下可疑行為？（）