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判斷題

較少發(fā)生的儲(chǔ)蓄特殊業(yè)務(wù)，必須逐筆監(jiān)督檢查交易的真實(shí)性。

答案：正確

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對(duì)于日常經(jīng)常發(fā)生開戶、續(xù)存、支取、轉(zhuǎn)賬、清戶等基本交易事后監(jiān)督系統(tǒng)認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)比較小，可以不監(jiān)督量。

答案：錯(cuò)誤

事后監(jiān)督部門對(duì)滿足大額支付或可疑支付條件的交易視為有潛在風(fēng)險(xiǎn)的交易，必須進(jìn)行全面監(jiān)督。

答案：正確

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