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判斷題

各分行如發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、相關(guān)資產(chǎn)涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員的，僅在涉及交易金額較大的情況下，才應(yīng)立即報告當(dāng)?shù)厝诵?，并作為重點可疑交易及時通過系統(tǒng)上報中國反洗錢監(jiān)測分析中心，并作為高風(fēng)險客戶對其交易進(jìn)行重點監(jiān)控。

答案：錯誤

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對于聯(lián)名賬戶，如果其中一位客戶屬于恐怖活動人員的，應(yīng)對賬戶資金進(jìn)行凍結(jié)。

答案：正確

境外有關(guān)部門以涉及恐怖活動為由，要求凍結(jié)相關(guān)資產(chǎn)、提供客戶身份信息及交易信息的，各分行應(yīng)立即采取凍結(jié)措施。

答案：錯誤

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