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單項(xiàng)選擇題

自（）起，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱銀行）為個(gè)人開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶的，同一個(gè)人在同一家銀行（以法人為單位，下同）只能開(kāi)立一個(gè)I類(lèi)戶，已開(kāi)立I類(lèi)戶，再新開(kāi)戶的，應(yīng)當(dāng)開(kāi)立II類(lèi)戶或III類(lèi)戶。

A.2017年6月1日
B.2017年1月1日
C.2016年12月1日
D.2016年10月1日

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單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行副省級(jí)城市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按年度撰寫(xiě)反洗錢(qián)監(jiān)管報(bào)告，重點(diǎn)總結(jié)本轄區(qū)年度反洗錢(qián)監(jiān)管活動(dòng)情況，發(fā)現(xiàn)和處理的主要問(wèn)題，對(duì)違規(guī)機(jī)構(gòu)和人員的處罰情況，提煉工作有效性成果，于年度結(jié)束后（）日內(nèi)報(bào)送中國(guó)人民銀行。

A.15
B.30
C.45
D.60

單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)監(jiān)管走訪金融機(jī)構(gòu)前，應(yīng)當(dāng)填制《反洗錢(qián)監(jiān)管審批表》及《反洗錢(qián)監(jiān)管通知書(shū)》。以本級(jí)機(jī)構(gòu)名義開(kāi)展的監(jiān)管走訪由本行（部）行長(zhǎng)（主任）或者主管副行長(zhǎng)（副主任）批準(zhǔn)；以反洗錢(qián)管理部門(mén)名義開(kāi)展的監(jiān)管走訪由部門(mén)負(fù)責(zé)人或者其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?！斗聪村X(qián)監(jiān)管通知書(shū)》應(yīng)當(dāng)提前（）個(gè)工作日送達(dá)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)，告知其監(jiān)管走訪目的和需要了解核實(shí)的事項(xiàng)。

A.1
B.2
C.3
D.5

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