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問答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢主要制度中處于基礎(chǔ)地位與核心地位的分別是哪種制度？
答案：
處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識(shí)別制度；
處于核心地位的是大額交易與可疑交易報(bào)告制度。
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問答題
【簡(jiǎn)答題】洗錢的危害有哪些？
答案：
洗錢會(huì)使違法犯罪分子隱藏和轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，為違法犯罪活動(dòng)提供進(jìn)一步的資金支持，助長(zhǎng)更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動(dòng)。
