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單項(xiàng)選擇題

我國(guó)立法中最早明確提出“客戶身份識(shí)別”的是（）。

A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定（中國(guó)人民銀行令[2003]第1號(hào)）
B.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定（中國(guó)人民銀行令[2007]第1號(hào)）
C.反洗錢法
D.中國(guó)人民銀行法

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單項(xiàng)選擇題

下列不屬于洗錢特征的是（）。

A.國(guó)際化
B.專業(yè)化
C.單一化
D.復(fù)雜化

單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢調(diào)查時(shí)，（）應(yīng)當(dāng)予以配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料，不得拒絕或者阻礙。

A.客戶
B.金融機(jī)構(gòu)
C.司法機(jī)關(guān)
D.公安機(jī)關(guān)

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