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判斷題

匯入款超過(guò)一個(gè)月尚未解付的，應(yīng)原路退回原匯款人在匯款行的賬戶。

答案：錯(cuò)誤

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因境外反洗錢檢查，為確?？蛻糍Y金及時(shí)到賬，避免境外行進(jìn)行反洗錢查詢，客戶辦理境外匯款時(shí)，提示客戶在匯款附言里填寫出生日期，格式為DOB：YYYY/MM/DD。

答案：錯(cuò)誤

多項(xiàng)選擇題

跨境業(yè)務(wù)展業(yè)三原則是指我*行在辦理跨境業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循的（）原則。

A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.事實(shí)求是
D.盡職審查

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