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判斷題

反洗錢工作中如為系統(tǒng)問題，需相關(guān)人員及時反饋具體系統(tǒng)問題到合規(guī)部，可以進(jìn)行申訴。

答案：正確

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如客戶資料更新，應(yīng)重新填制相應(yīng)的高風(fēng)險等級客戶盡職調(diào)查表，與原表共同歸檔。

答案：正確

客戶或其關(guān)聯(lián)方，交易相關(guān)方屬于交通銀行禁止類制裁名單的，應(yīng)拒絕為其辦理業(yè)務(wù)。

答案：正確

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