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判斷題

為滿足反洗錢監(jiān)管要求，代理人須在我*行客戶信息系統(tǒng)（CIF）中登記其信息并核查。辦理個人一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)，須進行客戶身份識別盡職調(diào)查（含代理人、被代理人），并在客戶信息系統(tǒng)中登記信息，由CIF系統(tǒng)自動對接LN進行篩查，境外個人同時要進行加強型盡職調(diào)查

答案：正確

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為加強反洗錢以及內(nèi)控風險管理，不得為列入我*行反洗錢制裁名單庫內(nèi)的客戶、CCS等級1類（禁止類）客戶辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；CCS等級2類（高風險類）客戶須進行加強型盡職調(diào)查，CCS等級2類的境外客戶可以辦理一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)。關(guān)注名單內(nèi)客戶不得享受任何優(yōu)惠。

答案：錯誤

為加強反洗錢以及內(nèi)控風險管理，不得為列入我*行反洗錢制裁名單庫內(nèi)的客戶、CCS等級1類（禁止類）客戶辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；CCS等級2類（高風險類）客戶須進行加強型盡職調(diào)查，CCS等級2類的境外客戶不得辦理一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)（外交官除外）。關(guān)注名單內(nèi)客戶不得享受任何優(yōu)惠。

答案：正確

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