多項(xiàng)選擇題

出現(xiàn)下列（）情況時(shí)，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。

A、客戶要求變更法人代表
B、客戶變更聯(lián)系電話
C、營業(yè)機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前掌握的信息不一致的
D、客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的

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08年3月12日，上海銀行個(gè)人客戶金世遺在柜面解入現(xiàn)金本票1筆，金額3500萬元，支行審核無誤后予以入賬。下列表述正確的是（）。

A、在交易發(fā)生的5個(gè)工作日內(nèi)提交大額交易報(bào)告，符合：單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付。
B、在交易發(fā)生的10個(gè)工作日內(nèi)提交大額交易報(bào)告，符合：單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付。
C、在交易發(fā)生的10個(gè)工作日內(nèi)提交可疑交易報(bào)告，符合：自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金。
D、只需在交易發(fā)生的10個(gè)工作日內(nèi)，提交可疑交易報(bào)告。

多項(xiàng)選擇題

自然人客戶的“身份基本信息”，除姓名、身份證號碼、聯(lián)系方式外，還應(yīng)包括下列（）等內(nèi)容。

A、國籍
B、證件有效期限
C、職業(yè)
D、客戶經(jīng)常居住地

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出現(xiàn)下列（）情況時(shí)，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。

你可能感興趣的試題

08年3月12日，上海銀行個(gè)人客戶金世遺在柜面解入現(xiàn)金本票1筆，金額3500萬元，支行審核無誤后予以入賬。下列表述正確的是（）。

自然人客戶的“身份基本信息”，除姓名、身份證號碼、聯(lián)系方式外，還應(yīng)包括下列（）等內(nèi)容。

出現(xiàn)下列（）情況時(shí)，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。

08年3月12日，上海銀行個(gè)人客戶金世遺在柜面解入現(xiàn)金本票1筆，金額3500萬元，支行審核無誤后予以入賬。下列表述正確的是（）。

自然人客戶的“身份基本信息”，除姓名、身份證號碼、聯(lián)系方式外，還應(yīng)包括下列（）等內(nèi)容。